МОШЕННИЧЕСТВО

ПО РОССИЙСКОМУ УГОЛОВНОМУ ПРАВУ

СОДЕРЖАНИЕ

С.

ВВЕДЕНИЕ .. 6

1. ПОНЯТИЕ ХИЩЕНИЯ, ЕГО ФОРМЫ И ВИДЫ. 10

2. МОШЕННИЧЕСТВО КАК ФОРМА ХИЩЕНИЯ. 30

2.1. ОБЪЕКТ МОШЕННИЧЕСТВА. 38

2.2. ОБЪЕКТИВНАЯ СТОРОНА МОШЕННИЧЕСТВА. 43

2.3. СУБЪЕКТИВНАЯ СТОРОНА МОШЕННИЧЕСТВА. 66

2.4. СУБЪЕКТ МОШЕННИЧЕСТВА. 73

3. ОТГРАНИЧЕНИЕ МОШЕННИЧЕСТВА ОТ ДРУГИХ СОСТАВОВ. 81

ЗАКЛЮЧЕНИЕ .. 93

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ .. 101

ВВЕДЕНИЕ

С переходом к рыночным отношениям, многообразию форм собственности и свободе предпринимательства значительно повышается активность людей не только в дозволяемых формах, но и в рамках криминальных способов бизнеса и обогащения. В условиях галопирующей инфляции, экономической и правовой нестабильности ущерб от экономических преступлений исчисляется миллионами рублей. Экономические преступления видоизменяются, приобретают новые, порой еще неизведанные, качественные формы. Это целиком относится и к мошенничеству. Квалифицируясь в рамках определения, данного еще в УК 1960 года, мошенничество значительно видоизменилось, приобрело новые признаки. Конечно, и сейчас существуют лица, наживающиеся на обманном размене денег или валюты, на использовании "кукол" и т.д. Все эти традиционные виды мошенничества, вероятно, будут существовать еще долгое время. Однако рынок создал и, главное, сделал возможным появление новых видов обмана. Это – банковское мошенничество (хищение путем незаконного получения кредитов, использование поддельных авизо и т.д.), компьютерное и страховое мошенничество, мошенничество при сделках с недвижимостью, в том числе ипотеке, в сфере малого бизнеса, и многое другое.

С другой стороны, дальнейшие развитие рыночных отношений и частного сектора хозяйствования, увеличения числа предприятий и организаций, в том числе в сфере мелкого и среднего предпринимательства, финансово-имущественных отношений, числа занятых в этих структурах работников, обострение конкуренции, возрастание опасности банкротства также неминуемо ведут к росту мошенничества.

Исходя из статистики о состоянии преступности и судимости по преступлениям против собственности за 1997 год видно, что количество мошеннических хищений продолжает расти при относительном снижении других форм хищения: число разбоев – 34318 ( -0,8%); грабежей –112051 (-7,7%); краж – 10539972 ( - 12,7%); растрат – 42127 (+ 10,1%); мошенничества – 77763 (+ 4,2%). [63. С. 52] Близка к уровню 1996 года судимость за мошенничество ( 16,5 и 16,6 тыс.чел.) [21. С. 56]

Мошенничество имеет длительную историю, в криминальной среде накоплен и продолжает накапливаться опыт совершения данного преступления, субкультура и оправдающая их система взглядов. С мошенничеством связана деятельность профессионалов воровского мира, т.е. профессиональная преступность, а также многие проявления организованной преступности, что следует из анализа использования фальшивых банковских и финансовых документов, деятельности специально созданных для совершения мошеннических операций различных фондов, предприятий и компаний. Это объясняется прибылью указанного криминального промысла. Одна стремительно и умело проведенная операция приносит доход, который покрывает не только все затраты на ее подготовку, но и является неизмеримо большим по сравнению с доходами полученными, например, от кражи. Мошенничество и менее рискованно, чем другие преступления против собственности.

Изложенное позволяет сделать вывод, что проблема мошенничества в настоящее время весьма актуальна.

Мошенничество, как уже отмечалось, в истории российского права рассматривается давно. Уже имеется богатый опыт по обнаружению, расследованию, квалификации данного преступления.

Вместе с тем, в последнее время в российской прессе публикуются статьи о появлении новых видов преступных деяний, которые не вписываются в стандартные рамки Уголовного кодекса Российской Федерации. Иначе говоря, есть противоправное деяние, но нет сответствующей статьи в УК РФ для его квалификации. Речь идет о противоправных деяниях в сфере высоких технологий (фрикерство, хакерство и радиопиратство). [24. С. 25]. Данное деяние с полной уверенностью можно отнести к мошенничеству.

В юридической литературе отдельным проблемам мошенничества посвящен ряд работ ученых-правоведов: Б.Завидова, Г.А.Кригера, В.Д.Ларичева, В.Лимонова, Б.С. Никифорова, Ф.Г.Шахкелдова и других.

Между тем и существующие виды мошенничества на практике вызывают определенные трудности при квалификации.

Прежде всего следует отметить, что практика показывает, что некоторую сложность для работников следствия (дознания) представляет характеристика такого цивильного понятия, как "право на чужое имущество". Именно на этом, втором квалифицируюшем признаке понятия мошенничества может базироваться инкриминирование тому или иному лицу ст. 15 УК РФ. Из оценки следствием (дознанием) гражданско-правового понятия: "приобретение права на чужое имущество" происходит как бы "перерастание" гражданско-правовой ответственности в уголовно-правовую. А от знания и оценки отдельных гражданско-правовых норм зачастую зависит квалификация мошенничества.

Второй проблемой является, как было отмечено выше, это квалификация новых видов мошенничества.

Уголовный кодекс РФ, вступивший в действие с 1 января 1997 года, не позволяет в полной мере бороться с этими разновидностями.

По масштабам причинения вреда особую группу экономических преступлений составляют мошеннические хищения в области кредитно-финансовых отношений. [24. С.22] Именно в этом направлении на практике возникают сложности. Речь идет об отграничении мошенничества, предусмотренного ст. 159 УК, от других преступлениях в сфере экономической деятельности, совершаемых с помощью обмана.

Исходя из специфики объекта мошеннического посягательства, которым является чужое имущество или право на чужое имущество, возникают трудности и при определении момента окончания данного преступления.

Рассмотрение этих вопросов квалификации мошенничества является основной задачей дипломной работы.

Конечно, учитывая сложность поставленных вопросов, автор не ставит целью разработать рекомендации для практической деятельности по всем вопросам квалификации мошенничества. Но на основе изучения действующего законодательства, работ ученых-правоведов и судебной практики в дипломной работе сделана попытка исследовать следующие задачи: 1) раскрытие понятия предмета мошенничества, 2) исследование видоизменений мошенничества в переходный период рыночной экономики; 3) установление критериев разграничения мошенничества от смежных составов и от правонарушений гражданско-правового характера.

1. ПОНЯТИЕ ХИЩЕНИЯ, ЕГО ФОРМЫ И ВИДЫ.

В соответствии с частью 2 статьи 8 Конституции в Российской Федерации признаются и защищаются равным образом частная, государственная, муниципальная и иные формы собственности. [1. С. 5] Гарантированное статьей юридическое равенство форм собственности, равное их признание означают одинаковое признание и одинаковую защиту всеми допускаемыми средствами и способами любых, не противоречащих законодательству, форм хозяйствования и признаваемых законом имущественных прав, а также недопустимость установления законодательством каких-либо привилегий или ограничений для тех или иных форм или субъектов хозяйственной деятельности. В отличии от ранее действовавших преимуществ в защите права социалистической, в особенности государственной собственности согласно ч.2 ст. 8 Конституции Российской Федерации права собственности всех субъектов (носителей) этого права защищаются абсолютно одинаково, на основании одних и тех же норм материального права. [29. С. 31]

Права и свободы не просто провозглашаются, они обеспечиваются и охраняются всеми средствами, находящимися в руках общества и государства. Гарантии права собственности ( как и других прав и свобод граждан) различны по своему характеру: они могут быть экономическими, политическими, организационными, юридическими. Особое внимание должно уделяться юридическим гарантиям собственности. Защита права собственности осуществляется на основе норм различных отраслей права. Среди них большую роль играют нормы уголовного права. [18. С. 4]

Данное положение в настоящее время нашло свое прямое подтверждение в законодательной практике, а именно принятием и введением в действие Уголовного кодекса РФ. Статья 2 УК РФ в числе задач указывает на охрану собственности, поставленную в иерархии ценностей на второе место после охраны прав и свобод человека и гражданина. Раздел VIII Уголовного кодекса РФ (далее УК), посвященный преступлениям в сфере экономики, содержит и традиционную для российского законодательства главу "Преступления против собственности".

Учитывая особенности составов преступных посягательств на собственность, их юридические свойства и признаки, часть преступлений данной главы объединяются общим понятием "хищение чужого имущества". К ним относится кража ( ст.158 УК ), Мошенничество ( ст.159 УК ), присвоение или растрата ( ст. 160 УК ), грабеж ( ст. 161 УК ), разбой ( ст.162 УК ), хищение предметов, имеющих особую ценность ( ст. 164 ). [ 68. С.114 ]

Примечание к ст. 158 УК определяет хищение как совершенные с корыстной целью противоправное безвозмездное изъятие и (или) обращение чужого имущества в пользу виновного или других лиц, причинившие ущерб собственнику или иному владельцу этого имущества. Исходя из названия главы 21 УК "Преступления против собственности" родовым объектом хищения являются отношения собственности, то есть общественные отношения в сфере распределения материальных благ, предназначенных для индивидуального или коллективного потребления либо для осуществления производственной деятельности.[27. С. 240]

Право собственности представляет собой наиболее широкое по содержанию вещевое право, которое дает возможность своему обладателю – собственнику и только ему определять содержание и направления использования принадлежащего ему имущества, осуществляя над ним полное "хозяйственное господство". В п.1 ст. 209 ГК правомочия собственника раскрываются с помощью традиционной для русского гражданского права "триады" правомочий : владения, пользования и распоряжения, охватывающих в своей совокупности все возможности собственника. [3. С. 96]

Под правомочием владения понимается основанная на законе (юридически обеспеченная) возможность иметь у себя данное имущество, содержать его в своем хозяйстве (фактически обладать им, числить на своем балансе и т.п.) Правомочие пользования представляет собой основанную на законе возможность эксплуатации, хозяйственного или иного использования имущества путем извлечения из него полезных свойств, его потребления. Оно тесно связано с правомочием владения, ибо по общему правилу можно пользоваться имуществом, только фактически владея им. Правомочие распоряжения означает аналогичную возможность определения юридической судьбы имущества путем изменения его принадлежности, состояния или назначения (отчуждение по договору, передача по наследству, уничтожение и т.д.).

У собственника одновременно концентрируются все три названных правомочия. Но порознь, а иногда и все вместе они могут принадлежать и не собственнику, а иному законному (титульному, то есть опирающемуся на определенное юридическое основание – титул) владельцу имущества, например арендатору.

Правомочия собственника устраняют, исключают всех лиц от какого-либо воздействия на принадлежащее ему имущество, если на то нет его воли. В отличие от этого правомочия иного законного владельца не только не исключают прав на тоже имущество самого собственника, но и возникают обычно по воле последнего и в предусмотренных им пределах. [22. С. 269] На остальных же участников этих отношений возлагается корреспондирующая обязанность не препятствовать собственнику в осуществлении своих прав. Переход имущества от собственника к другому лицу может происходить только по воле собственника. Хищения опасны не только тем, что они нарушают общие условия, обеспечивающие каждому физическому или юридическому лицу возможность владеть, пользоваться и распоряжаться собственным имуществом, но и тем, что приводят к обогащению виновного за счет других лиц, вносят дезорганизацию в экономическую жизнь общества. Вне зависимости от способа его совершения каждое хищение одновременно нарушает как отношения по производству материальных благ, так и отношения по распределению продуктов труда. Первая группа отношений при хищении нарушается потому, что у субъектов изымаются права собственности на предметы, средства либо результаты труда. Нарушение же отношений по распределению состоит в том, что продукты труда незаконно и безвозмездно поступают к виновному или другим лицам. [27. С. 241]

Непосредственный объект хищения – составная часть родового объекта, он находится в одной плоскости с родовым, между ними должно быть соотношение единичного и особенного. Поэтому представляется правильным считать непосредственным объектом хищений формы собственности. [41. С.9]

Гражданский кодекс РФ в ст.ст. 213, 214 и 215 выделяет следующие формы собственности и соответственно права на нее: 1) собственность граждан и юридических лиц; 2) государственную собственность (федеральную собственность и собственность субъектов РФ); 3) муниципальную собственность.

Все формы собственности с точки зрения их юридической защиты являются равноценными и подлежат одинаковой охране нормами уголовного законодательства. Это принципиально важное для уголовного права положение опирается не только на нормы ГК РФ, но и на прямое указание вышерассмотренной ч. 2 ст. 8 Конституции Российской Федерации. [22. С. 514-515]

Сформулированное в законе общее понятие хищения позволяет определить обязательный для этой группы преступлений предмет – чужое имущество. Под имуществом понимается в общих чертах совокупность товарно-материальных ценностей, денежных средств и иных предметов объективного мира. Имущество как предмет хищения должно обладать определенными физическими, экономическими, юридическими признаками.

По физическому признаку имущество при хищении должно быть вещественным, материальным предметом внешнего мира, очерченным в пространстве [7] Не могут быть предметом хищения как имущественного преступления идеи, взгляды, проявления человеческого разума, информация. О хищении интеллектуальной собственности можно говорить лишь в фигуральном смысле, имея в виду, к примеру, плагиат (ст. 146 УК ), или неправомерное использование компьютерной информации ( ст. 272 УК ). Не может быть предметом хищения (ввиду отсутствия вещного признака) электрическая или тепловая энергия. Незаконное самовольное использование в корыстных целях этих видов энергии может образовать состав иного преступления против собственности, предусмотренного ст. 165 Уголовного Кодекса.

С экономической точки зрения, предмет хищения всегда должен обладать стоимостью, которая является выражением меры вложенного в вещь труда. Значит, предмет хищения есть имущество, на изготовление, производство, добычу или выращивание которого затрачен необходимый для этого труд.

Всякий продукт имеет не только стоимость как выражение меры вложенного абстрактного труда, но и потребительскую стоимость – полезность. Как для потерпевшего, так и для преступника имеют значение оба признака предмета хищения. Нельзя говорить о хищении, когда лицо завладевает вещами, выброшенными собственником за ненадобностью. [41. С. 11]

Обычное выражение ценности вещи – ее стоимость, денежная оценка. Поэтому деньги, валютные ценности и другие ценные бумаги ( акции, облигации и т.п.), являющиеся эквивалентом стоимости, тоже могут быть предметом хищения. И, напротив, не могут быть предметом хищения вещи, практически утратившие хозяйственную ценность, или природные объекты, в которые не включен труд человека. Последнее обстоятельство имеет значение для отграничения хищений от ряда экологических преступлений. незаконное обращение в свою собственность продуктов природы, извлеченных из естественного состояния благодаря приложению труда, образует хищение. Например, изъятие выловленной рыбы из сетей раболовецкого предприятия.

В новом Гражданском кодексе РФ предусматривается, что право собственности на земельный участок распространяется на находящиеся в границах этого участка поверхностный (почвенный) слой и замкнутые водоемы, находящиеся на нем лес и растения, что собственник вправе использовать по своему усмотрению все, что находится над и под поверхностью участка, если иное не предусмотрено законами о недрах, об использовании воздушного пространства, иными законами и не нарушают права других лиц. (п. 3 ст. 261)

Исходя из этого, предметами хищения надо считать вещи, которые образуют инфраструктуру земельного участка, как-то: поверхностный (почвенный) слой, лес и растения. Учитывая, что по Закону РФ от 21 февраля 1992 года "О недрах" (с изменениями) собственники и владельцы в границах земельных участков вправе осуществлять без применения взрывных работ добычу общераспространенных полезных ископаемых (ст. 19), последние также могут быть предметами хищения.

Животные, звери и птицы, рыба, если они специально не приобретены для частного владения или не разводятся в нем, не являются предметами хищения.

Полезные ископаемые будут предметом хищения тогда, когда они залегали в горных отводах разрабатывающегося месторождения (в которое на добычу полезных ископаемых уже вложили средства, превратившие природные ресурсы в имущество), так, думается, нередко и в тех случаях, когда эксплуатация месторождения еще не производилась. Однако полезные ископаемые становятся предметами хищения лишь после того, как они разведаны, и собственник в установленном порядке вступил во владение месторождением. До этого речь может идти, например, о незаконной разработке недр, ибо неразведанное месторождение еще не находится во владении собственника. [44. С. 36-37]

Ввиду отсутствия экономического признака не могут рассматриваться в качестве имущества документы неимущественного характера, а также документы, которые не являются носителями стоимости, но лишь предоставляют право на получение имущества (доверенность, накладные, квитанции и т.д.). Хищение такого документа с целью последующего незаконного получения по нему имущества предоставляет собой приготовление к мошенничеству. Сказанное относится и к легитимационным знакам (жетонам, номеркам и т.п.). Ответственность за хищение документов, штампов, печатей, не связанное с завладением имуществом, наступает по ст. 235 УК. [27. С. 241]

При определении ценности имущества необходимо исходить, прежде всего из его объективной ценности, то есть из стоимости в денежном выражении. Следует отметить, что стоимость имущества, его полезность является решающим признаком, разграничивающим виды хищения. [53. С. 13]

Третий признак предмета хищения – юридический. Таким предметом может выступать лишь чужое имущество, о чем прямо сказано в определении. Пленум Верховного Суда РФ в своем постановлении N 5 от 25 апреля 1995 года "О некоторых вопросах применения уголовного законодательства об ответственности за преступления против собственности" разъяснил, что "предметом хищения и иных преступлений, ответственность за совершение которых предусмотрена нормами главы 5 УК РСФСР (главы 21 УК РФ), является чужое, то есть не находящееся в собственности или законном владении виновного имущество". [4. С. 2]. "Хищение" собственного имущества не нарушает отношений собственности. При определенных условиях такие действия могут рассматриваться как самоуправство или приготовление к мошенничеству. Не образует хищения также тайное изъятие личного имущества, находящегося в общей совместной собственности субъекта и других лиц.

Суммируя сказанное, можно сказать, что имущество как предмет хищения – это вещи, деньги, ценные бумаги, другие предметы материального мира, обладающие стоимостью, по поводу которых существуют отношения собственности, нарушаемые преступлением.

Предметом хищения может быть как движимое, так и недвижимое имущество. К недвижимым видам (недвижимое имущество, недвижимость) ст. 130 ГК РФ относит земельные участки, участки недр, и все, что прочно связано с землей, т.е. объекты, перемещение которых без соразмерного ущерба их назначению невозможно, в том числе


29-04-2015, 04:30