ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ............................................................................................................................... 4

1. ПРЕСТУПЛЕНИЯ В СФЕРЕ КОМПЬЮТЕРНОЙ ИНФОРМАЦИИ. ОБЩАЯ ЧАСТЬ. 8

1.1. Правовое регулирование отношений в области компьютерной информации......... 8

1.1.1. Основные понятия................................................................................................ 8

1.1.2. Отечественное законодательство в области "компьютерного права"........... 12

1.2. Уголовно-правовая характеристика главы 28 УК РФ "Преступления в сфере компьютерной информации"......................................................................................................................... 13

1.2.1. Общие признаки преступлений в сфере компьютерной информации......... 13

1.2.2. Уголовно-правовой анализ ст. 272 гл. 28 УК РФ "Неправомерный доступ к компьютерной информации"....................................................................................... 16

1.2.3. Уголовно-правовой анализ ст. 273 гл. 28 УК РФ "Создание, распространение и использование вредоносных программ для ЭВМ".................................................... 18

1.2.4. Уголовно-правовой анализ ст. 274 гл. 28 УК РФ "Нарушение правил эксплуатации ЭВМ, системы ЭВМ или их сети"............................................................................... 20

2. РАССЛЕДОВАНИЕ............................................................................................................... 22

2.1. Понятие: значение и виды предварительного расследования.................................. 22

2.2. Понятие: и виды следственных действий................................................................... 24

2.3. Следственные действия по делам рассматриваемой категории............................... 25

2.3.1. Допрос свидетеля и потерпевшего.................................................................... 25

2.3.2. Следственный осмотр......................................................................................... 27

2.3.3. Обыск и выемка.................................................................................................. 30

2.3.4. Назначение и производство экспертизы.......................................................... 32

2.3.5. Следственный эксперимент............................................................................... 33

2.3.6. Допрос обвиняемого и подозреваемого........................................................... 35

3. РАССЛЕДОВАНИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЙ В СФЕРЕ КОМПЬЮТЕРНОЙ ИНФОРМАЦИИ. 37

3.1. Расследование неправомерного доступа к компьютерной информации................ 37

3.1.1. Общая схема расследования неправомерного доступа к компьютерной информации.......................................................................................................................................... 37

3.1.2. Способы краж в банковских информационно-вычислительных системах.. 47

3.2. Расследование создание: распространение и использование вредоносных программ для ЭВМ................................................................................................................................................. 52

3.3. Расследование нарушения правил эксплуатации ЭВМ: системы ЭВМ или их сети 57

ЗаклюЧение........................................................................................................................... 68

Список использованной литературы.................................................................. 71

Приложение........................................................................................................................... 73

ВВЕДЕНИЕ

В динамичных условиях XX в? общество постоянно сталкивается с проблемами различного характера: порождение которых зачастую вызвано стремлением общ ества к созданию более совершенн ых и эффективных моделей своего существования? Сказанное в полной мере относится и к такой специфической сфере: как область применения электронной техники и информац ионных технологий? Создание электронно-вычислительной техники четвертого и пятого поколения с потенциально неограниченными возможностями: их широкое распространение в экономической: социальной и управленческой сферах: появление в быту значительного количества персональных ЭВМ явились не только новым свидетельством технического прогресса: но и с неизбежностью повлекли за собой и негативные последствия: связанные со злоупотреблениями при использовании средств ЭВМ: информац ионных технологий? Вот вкратце история возникновения проблемы %

Первым человеком: использовавшим возможности ЭВМ для совершения налогового преступления на сумму 620 тыс? долл? в 1969 г? в США: считается Альфонсе Конфессоре? Последующий: даже краткий по изложению: "послужной" список злоупотреблений с ЭВМ выглядит внушительно? В кон це 70-х годов — хищение более 10 млн? долл? из Секьюрити пасифик бэнк* 1979 г компьютерное хищение в Вильнюсе (78584 руб?)* 1984 г?— сообщение о первом в мире "компьютерном вирусе"* 1985 г?— вывод из строя при помощи "вируса" электронной системы голосования в конгрессе США*1987 г? — заражение в США "Пакистанским вирусом" более 18 тыс? компьютеров* 1989 г? — попытка "компьютерного ограбления" на сумму более 69 млн? дол? чикагского банка "Фэрст нэшнл бэнк"* блокировка американским студентом 6000 ЭВМ Пентагона* международный съезд компьютерных "пиратов" в Голландии с демонстрацией возможности неограниченного внедрения в системы ЭВМ* 1991 г?— хищение во Внешэкономбанке на сумму в 125:5 тыс? долларов* 1992 г?— умышленное нарушение работы АСУ реакторов Игналинской АЭС путем попытки внедрения вирусов* 1993 г? — попытка электронного мошенничества в ЦЕ России на сумму более 68 млрд? руб (68 млрд? руб? 309 млн? руб?)* 1995 г? — попытка российского инженера Левина путем перевода на счета в банки 7 стран похитить из Сити бэнк в США 10 млн? долл? 400 тысяч из которых до сих по н е обнаружены?* и наконец: в конце 1997 г? компь ютерные умельцы прорвались в "Яху " — одну популяр ных поисковых систем в Интер нете и под угрозой заражения всей сети компьютерным виру сом потребовали освобождения • из-под ареста одного из своих коллег?

Обвальное появление в России большого числа персональных компьютеров импортного производства и построение на их базе компьютерных сетей: имеющих прямой доступ к глобальным информационным системам: заставляет пристальнее приглядеться к подлинным и мнимым опасностям: которые таит в себе современная информатизация общества: оценить ущерб от взлома широкого класса компьютерных сетей — от локальных до глобальных телекоммуникационных систем? Ежегодный экономический ущерб от такого рода преступлений только в США составляет около 100 млрд долларов: причем многие потери не обнаруживаются или о них не сообщают по причине высокой латентности данных преступлений (порядка 90%)?? В Европе: по данным Ассоциации производителей компьютерного обеспечения: убытки оцениваются в 6 млрд? долларов ежегодно? Ежедневно только американские "крекеры"(специалисты по "взлому" программного обеспечения ЭВМ) крадут около 4 млн? долларов (в 2 раза больше: чем во всех остальных кражах)? В настоящее время только в Москве с помощью поддельной кредитной карточки для электронных расчетов за один раз похищается порядка 300 тыс? долларов? По данным МВД РФ: потери российского бюджета от неуплаты налогов продавцами компьютерных программ составляют 85 млн? долларов? Деньга: полученные от продажи: часто уходят в распоряжение криминальных структур? Кроме того: 105 млн? долларов теряют российские предприятия? В области разработки компьютерных программ и баз данных в стране работает около шести тысяч фирм: обеспечивающих занятость более 200 тыс? человек? Если положение не изменится: этой сфере производства грозит стагнация: поскольку программисты попросту потеряют стимулы к созданию новых передовых программных продуктов?

Общественная опасность противоправных действий в области электронной техники и информационных технологий выражается в том: что они могут повлечь за собой нарушение д еятельности автоматизированных систем управления и кон троля различных: включая и жизнеобеспечивающие: объектов: серьезное нарушение работы ЭВМ и их систем? Несанкционированные действия по уничтожению: модификации: искажению: копированию информации и информац ионных ресурсов: иные формы незаконного вмешательства в информационные системы способны вызвать тяжкие и необратимые последствия: связанные не только с имущественным ущербом: но и с физическим вредом людям? Опасность компьютерных преступлений многократно возраста ет: когда они совершаются в отношении функционирования объектов жизнеобеспечения: транспортных и оборонных систем: атомной энергетики?

Вышеприведенные факты убедительно свидетельствуют о действительной остроте проблемы с преступлениями в сере компьютерной информации? Преступления данной категории причиняют как серьезный экономический ущерб: так и непосредственную угрозу даже существованию человечества?

Практическим работникам следственных органов довольно сложно расследовать данную категорию дел? Необходимо в совершенстве владеть знаниями компьютерной технологии: а также механизма обработки компьютерных данных?[20]

Цель данной работы – подвергнуть всестороннему изучению специфики расследования преступлений в сфере компьютерной информации?

Для этого были поставлены следующие задачи %

1) изучение стержневых понятий по данному вопросу: а именно понятие преступления в сфере компьютерной и понятие расследование*

2) изучение производства следственных действий по делам рассматриваемой категории: последовательность их проведения*

3) по возможности выработать общий план расследования преступлений в сфере компьютерной информации*

4) рассмотреть имеющиеся методики расследования преступлений в сфере компьютерной информации и: главным образом: изучить методику: содержащуюся в книге "Руководство для следователей"(Руководство для следователей / Под ред? Н?А? Селиванова: В?А? Снеткова – М?: ИНФРА – М: 1997? – IV: 732 с?): как одну из рекомендуемых методик: разработанных для уголовных дел рассматриваемой категории?

В процессе работе над дипломной работой использовалась следующая литература% федеральные законы* учебники по уголовному праву: уголовному процессу: и криминалистике* журнальные публикации ряда практических и теоретических работников?

1? ПРЕСТУПЛЕНИЯ В СФЕРЕ КОМПЬЮТЕРНОЙ ИНФОРМАЦИИ? ОБЩАЯ ЧАСТЬ

1?1? Правовое регулирование отношений в области "компьютерной информации"

1?1?1?Основные понятия

- Информация

Важно различать информацию как термин обыденной жизни и как правовую ка тегорию? Информация: как таковая: представляет собой категорию идеального: она неосязаема: непотребляема "не амортизируется" и не может быть объектом правоотношений безотносительно к ее носителю: содержанию: идентифицирующим признакам? В праве под информацией понимаются сведения о лицах: предметах: фактах: событиях: явлениях и процессах: содержащихся в информационных системах? Весьма тесно связано с понятием информации и понятие информационных ресурсов: под которыми понимаются от дельные докуме нты и отдельные массивы докуме нтов: документы и массивы документов в информационных системах?[17]

- Компьютерная информация

Введение законодателем в Уголовный кодекс термина "компьютерная информация" является новшеством? Ранее в Российском законодательстве: регулирующем информационные правоотношения: определения информации как компьютерной не существовало? Вероятней всего: определение "компьютерная" применительно к информации возникло для отграничения данного объекта посягательства от информационных преступлений: предусмотренных другими разделами Уголовного кодекса РФ? Крылов предлагает следующее криминалистическое определение компьютерной информации как специального объекта преступного посягательства? Компьютерная информация есть сведения: знания или набор команд (программа): предназначенные для использования в ЭВМ или управления ею: находящиеся в ЭВМ или на машинных носителях — идентифицируемый элемент ин формационной системы: имеющей собственника: установившего правила ее использования?[16]

- Конфиденциальная информация

Понятие конфиденциальной информации было введено в отечественную правовую практику с принятием Таможенного кодекса Российской Федерации? В ст? 16 приводится точное и емкое определение: конфиденциальная информация — это информация: не являющаяся общедоступной и могущая нанести ущерб правам и законным интересам предоставившего ее лица[14]? В законе "Об информации: информатизации и защите информации"(ст? 2) предлагается другая формулировка: документированная информация: доступ к которой ограничивается в соответствии с законодательством Российской Федерации (Указ Президента РФ "Об утверждении перечня сведений конфиденциального характера» от 06:03:97г? N188"?

Конфиденциальными в соотве тствии с законом являются: в частн ости: такие виды информации: как:

содержащая государстве нную тайну (Закон РФ "О государстве нной тайне"ст?ст? 275: 276: 283: 284 УК РФ)*

передаваемая путем переписки: телефонных переговоров: почтовых телеграфных или иных сообщений (ч? 2 ст? 23 Конституции РФ: ст? 138 УК РФ)* касающаяся тайны усыновления (ст? 155 УК РФ)*

содержащая служебную тайну (ст? 139 ГК РФ): коммерческую тайну (ст? 139 ГК РФ и ст? 183 УК РФ): банковскую тайну (ст? 183 УК РФ): личную тайну (ст? 137 УК РФ): семейную тайну (ст? 137 УК РФ): информация: являющаяся объектом авторских и смежных прав (Закон РФ "Об авторском праве и смежных правах": ст? 146 УК РФ)*

информация: непосредственно затрагивающая права и свободы гражданина или персональные данные (Федеральный закон "Об информации: информатизации и защите информации": ст? 140 УК РФ) и др?

- Информационные ресурсы

Понятие информационных ресурсов: весьма тесно связано с понятием информации под которыми понимаются отдельные документы и отдельные массивы документов: документы и массивы документов в информационных системах: в частности: в банках данных (ст?2 Федерального закона "Об информации: информатизации и защите информации" )?

- Компьютерное право

Термин "компьютерное право" возник в промышленно развитых странах в середине нашего столетия в связи с широким использованием средств вычислительной техники и других: связанных с ними технических средств: в различных сферах общественной деятельности и частной жизни и формированием отношений: возникающих в процессе производства и применения новых информационных технологий? В самостоятельную отрасль права оно не выделилось ни в одной стране мира и состоит из нормативно-правовых актов разного уровня: относящихся к различным отраслям права % государственному: административному: гражданскому: уголовному и т л? В России аналогичное законодательство чаше всего называется "законодательством в сфере информатизации" и охватывает: по разным оценкам: от 70 до 500 НПА (включая НПА: которыми предусматривается создание отраслевых или специализированные автоматизированных систем: и не включая НПА? регулирующие на общих основаниях хозяйственную деятельность субъектов на рынке новых информационных технологий)? 13]

- Неправомерный доступ к компьютерной информации

В специальной литературе под неправомерным доступом к компьютерной информации понимается несанкционированное собственником информации ознакомление лица с данными: содержащимися на машинных носителях или в Э ВМ? В? С? Комиссаров: д? ю? н?: профессор: определяет под неправомерным доступом к компьютерной информац ии получение возможности виновным лицом на ознакомление с информац ией или распоряжения ею по своему усмотрению: совершаемое без согласия собственника либо иного уполномоченного лица? Самостоятельной формой неправомерного доступа являются случаи введения в компьютерную систему: сеть или в опреде ленный массив информации без согласия собственника этого массива или иного лица заведомо ложной информации: которая искажает смысл и направленность данного блока информац ии?[ 17]?

- Уничтожение информации

Уничтожение информации — это приведение ее полностью либо в существенной части в непригодное для использования по назначению состояние?[ 17]

- Блокирование информации

Блокирование информации — это создание недоступности: невозможности ее использования в результате запрещения дальнейшего выполнения последовательности команд либо выключения из работы какого-либо устройства: или выключения реакции какого-либо устройства ЭВМ при сохранении самой информации?[ 17]

- Модификация информации

Под модификацией понимается изменение первоначальной информации без согласия ее собств енника или иного законного лица?[ 17]

- Копирование информации

Копирование информации — это снятие копии с оригинальной информации с сохранением ее не поврежденности и возможности использования по назначению?[ 17]

- Нарушение работы ЭВМ: системы ЭВМ или их сети

Под нарушением работы ЭВМ: системы ЭВМ или их сети следует понимать нештатные ситуации: связанные со сбоями в работе оборудования: выдачей неверной информации: отказе в выдаче информации: выходом из строя (отключением) ЭВМ: элементов системы ЭВМ или их сети и ò?ä? Однако во всех этих случаях обязательным условием является сохранен ие физической целости ЭВМ: системы ЭВМ или их сети? Если наряду с названными последствиями нарушается и целостность компьютерной системы: как физической веши: то содеянное требует дополнительной квалификации по статьям о преступлениях против собственности?[ 17]

- Машинные носители

Под машинными носителями следует понимать мобильные устройства накопления информации: обеспечивающие взаимодействие ЭВМ с окружающей средой (накопители на гибких и жестких: а также записываемых магнитооптических дисках: стримеры и т? д?)? [ 17]

- Система ЭВМ

Система — это совокупность взаимосвязанных ЭВМ и их обеспечения: предназначенная для повышения эффективности их работы?[ 17]

- Сеть ЭВМ

Сеть — совокупность распределенных на какой-либо территории и взаимосвязанных для коллективного пользования ими ЭВМ?[ 17]

1?1?2?Отечественное законодательство в области "компьютерного права"

Законодательство России в области "компьютерного права" начало формироваться с конка 1991 года? Оно базируется на нормах Конституции и Гражданского кодекса и включает следующие основные законы: "О средствах массовой информации"(27?12?91г? ¹2124-1): Патентный закон РФ (от 23?09?92г? ¹3517?1)? О правовой охране топологий интегральных микросхем (от 23?09 92г ¹3526-1): О правовой охране программ для электронных вычислительных машин и баз данных (от 23 09?92г? ¹3523-1): О товарных знаках: знаках обслуживания и наименования мест происхождения товаров (от 23?09 92ã? ¹3520-1): Основы законодательства об Архивном фонде РФ и архивах (от 7 07 93 г ¹5341-1): Об авторском праве и смежных правах? (от 90793 г? ¹5351-1): О государственной тайне-(от 21?07 93 г? ¹5485-1): Об обязательном экземпляре документов (от 29?12 94 Г? №77?-ФЗ): О связи (от 1602 95 г? №15-ФЗ): Об информации: информатизации и защите информации (от 20 02 95 г? №24-ФЗ)? Об участии в международном информационном обмене (от 04 07 96 г? ¹ 85-ФЗ)? Значительный пласт компьютерного права составляют указы Президента РФ: которые касаются? прежде всего: вопросов формирования государственной политики в сфере информатизации: (включая организационные механизмы): создания системы право вой информации и информационно-правового со трудничества с государствами СНГ: обеспечения ин формацией органов государственной власти: мер по защите информации (в частности: шифрования)?[ 13]

Конституция РФ непосредственно не регулирует отношения в области производства и применения новых информационных технологий: но создает предпосылки для такого регулирования: закрепляя права граждан свободно искать: получать: передавать: производить и распространять информацию любым законным способом (ч 4 ст? 29): право граждан на охрану личной тайны (ч 1 ст 24 и другие): обязанности государства: в частности: по обеспечению возможности ознакомления гражданина с документами и материалами: непосредственно затрагивающими его права и свободы (ч 2 ст 24)? Соответствующее законодательство формирует механизмы реализации этих норм?[1]

1?2? Уголовно-правовая характеристика главы 28 УК РФ "Преступления в сфере компьютерной информации"

1?2?1?Общие признаки преступлений в сфере компьютерной информации

Последствия неправомерного использования информации могут быть самыми разнообразными — это не только нарушение неприкосновенности интеллектуальной собственности: но и разглашение сведений о частной жизни граждан: имущественный ущерб в виде прямых убытков и неполученных доходов: потеря репутации фирмы: различные виды нарушений нормальной деятельности предприятия: отрасли и т? д? Поэтому совершенно оправданно то: что преступления данного вида помещены в раздел IX «Преступления против общественной безопасности и общественного порядка»? Таким образом: если исходить из учения о четырехзвенной структуре объекта преступления: общим объектом компьютерных преступлений будет выступать совокупность всех общественных отношений: охраняемых уголовным законом* родовым — общественная безопасность и общественный порядок* видовым — совокупность общественных отношений по правомерному и безопасному использованию информации* непосредственный объект трактуется: исходя из названий и диспозиций конкретных статей? Чаще всего непосредственный объект основного состава компьютерного преступления сформулирован альтернативно: в квалифицированных составах количество их: естественно: увеличивается?[ 19]

Практически все анализиру емые преступления относятся к преступлениям средней тяжес ти: т? е? их максимальная нака зуемость в виде лишения свобо ды не превышает 5 лет? Исклю чением является лишь создание использование и распростране ние вредоносных программ для ЭВМ: повлекшее по неосторожности тяжкое последствие: которое наказывается лишением свободы на срок от 3 до 7 лет и поэтому относится к тяжким преступлениям? При характеристике объективной стороны рассматриваемых составов: отмечается: что большинство из них конструктивно сформулированы как материальные: поэтому предполагают не только совершение общественно опасного деяния: но и наступление общественно опасных последствий: а также установление причинной связи между этими двумя признаками? Однако в силу ч? 2 ст? 9 временем совершения каждого из этих преступлений будет признаваться время окончания именно деяния независимо от времени наступления последствий? Сами же общественно опасные деяния чаще всего выступают здесь в форме действий и лишь иногда


29-04-2015, 04:35