Проблемные вопросы борьбы с мошенничеством в современных условиях

7.Проверить местонахождение юридического адреса, что знают находящиеся в адресе граждане о зарегистрированном предприятии.

8. Проверить имеющийся в банке расчетный счет на предмет нахождения на нем денежных средств, их поступления и расходования. Опросить работников банка, открывавших счет и производивших возможные финансовые операции о приметах мошенников и других данных, которые могут оказать помощь в установлении личности преступников.

9. Направить сводку-ориентировку в службу криминальной милиции с изложением обстоятельств и способов преступления, примет преступников, реквизитов использованных ими документов, кроткой характеристикой похищенного имущества.

10. Информировать при необходимости госавтоинспекцию, транспортную милицию и таможенные органы об обстоятельствах совершенного преступления с указанием характеристик похищенного имущества для возможного установления и задержания лиц и сопровождаемых ими товарно-материальных ценностей.

11. Принять меры к. выявлению причастных к совершению мошенничества лиц через оперативные возможности в среде их деятельности, а также мест хранения похищенного и его реализации.

12.Направить информацию в базу данных АИПС "Досье-мошенник"''.

13.Запросить информацию в разрешительной системе ОВД о фактах обращения к ним юридических лиц по поводу утраты или кражи принадлежащих им печатей, штампов для проведения сравнительных исследований оттисков с использованными преступниками.

При необходимости с участием свидетелей составить фоторобот не установленных мошенников, что способствовало розыску 3,1% преступников, а также объявить в розыск скрывшегося преступника, что на практике дало 8,2% задержаний.

Документы используемые мошенниками при совершении мошенничества могут быть подлинными, подделанными, сфальсифицированными, подложными или сомнительными.

При направлении такого документа на экспертизу необходимо правильно ставить вопросы, неправильная их постановка в дальнейшем может осложнить раскрытие преступления.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Практика показывает, что целенаправленная работа, основанная на знании оперативными работниками современных способов мошенничества и методики их раскрытия, взаимодействие с другими службами органов внутренних дел, и в первую очередь с аппаратами БЭП, приносит положительные результаты в выявлении и изобличении мошеннических групп.

Создание и использование базы данных АИПС "Досье-мо­шенник" всеми заинтересованны­ми службами, развитие специали­зации сотрудников на выявлении и раскрытии мошенничеств как средства повышения эффективно­сти борьбы с этим видом преступ­лений в условиях роста количе­ства регистрируемых фактов, с одной стороны, и ограниченнос­ти кадровых и материально-тех­нических ресурсов - с другой, и некоторые иные актуальные воп­росы борьбы с мошенничеством должны стать предметом рас­смотрения на уровне руководите­лей МВД, ГУВД, УВД субъектов Российской Федерации.

Вопросы борьбы с мошенни­чеством уже переросли рамки любой отдельно взятой службы, они являются общей проблемой для всей системы органов внут­ренних дел и требуют своего адекватного организационного оформления.

Создание и использование базы данных АИПС "Досье-мо­шенник" всеми заинтересованны­ми службами, развитие специали­зации сотрудников на выявлении и раскрытии мошенничеств как средства повышения эффективно­сти борьбы с этим видом преступ­лений в условиях роста количе­ства регистрируемых фактов, с одной стороны, и ограниченнос­ти кадровых и материально-тех­нических ресурсов - с другой, и некоторые иные актуальные воп­росы борьбы с мошенничеством должны стать предметом рас­смотрения на уровне руководите­лей МВД, ГУВД, УВД субъектов Российской Федерации.

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Федеральный закон «Об оперативно-розыскной деятельности » от 12 августа 1995 г.

2. НАСТАВЛЕНИЕ об основах организации и тактики оперативно-розыскной деятельности органов внутренних дел утв. Приказом МВД № 004 1995 г.

3. Криминалистика: расследование преступлений в сфере экономики. – М., - Нижний Новгород, - 1995.

4. С.И. Попов, А.Г. Конишев. Мошенничество шагает в ногу со временем. // Вестник МВД РФ. – 1996. - №6. С. 83.

5. В.В, Гурьев, Г.М. Спирин. Борьба с мошенничеством один из приоритетов. // Вестник МВД РФ. – 1998. - № 4. С. 60.

6. Сазонова Н.И. Выявление правонарушений в инвестиционных фондах и компаниях. // Актуальные проблемы борьбы с преступностью в регионах России. – М., - 1997. – с. 26.

7. Демидов Ю.М. Состояние и меры активизации агентурно-оперативной работы в подразделении БЭП. /// ОРР. – 1998. - № 3.

8. Поисковые возможности ОБЭП ОВД. // ОРР. – 1998. - № 3.

9. Проблемы ОРД БЫП. // ОРР. – 1997. - № 4.

10. Новый тип мошенника. // Вестник МВД РФ. – 1996. - № 2.

11. Бородин Е.М, Использование фирм ловушек. // ОРР. – 1997. - № 1.

12. Информационный бюллетень Следственного Комитета РФ. – 1995. - № 4(85).

13. Информационный бюллетень Следственного Комитета РФ. – 1998. - № 2(95).

14. Информационный бюллетень Следственного Комитета РФ. – 1996. - № 3(88).

[1] В.В, Гурьев, Г.М. Спирин. Борьба с мошенничеством один из приоритетов. // Вестник МВД РФ. – 1998. - № 4. С. 61.

[2] С.И. Попов, А.Г. Конишев. Мошенничество шагает в ногу со временем. // Вестник МВД РФ. – 1996. - №6. С. 86.

[3] В.В, Гурьев, Г.М. Спирин. Борьба с мошенничеством один из приоритетов. // Вестник МВД РФ. – 1998. - № 4. С. 64.

[4] Новый тип мошенника. // Вестник МВД РФ. – 1996. - № 2.

[5] Информационный бюллетень Следственного Комитета РФ. – 1996. - № 3(88).

[6] Информационный бюллетень Следственного Комитета РФ. – 1995. - № 4(85).

[7] Сазонова Н.И. Выявление правонарушений в инвестиционных фондах и компаниях. // Актуальные проблемы борьбы с преступностью в регионах России. – М., - 1997. – с. 26.