Уголовная ответственность за лжепредпринимательство наступает при условии причинения крупного ущерба гражданину, организации или государству. Признание причиненного ущерба крупным зависит от конкретных обстоятельств дела, при этом судом могут быть учтены размер невозвращенного банковского кре дита; общая сумма заемных денежных средств граждан, невозвращенных лжепредпринимателем; общая сумма налогов, неуплаченных государству в результате необоснованного освобождения от их уплаты или получения налоговых льгот и т. п.
Обязательным признаком объективной стороны преступления является наличие причинной связи между со здание м фиктивной коммерческой Организации и последствиями в виде причинения крупного ущерба.
Лжепредпринимательством является также создание коммерческой организации с целью прикрытия запрещенной деяте льности. При этом виновный стремится путем создания официально зарегистрированной коммерче ской организации осуществлять не указанные в лицензии виды деятельности, в том числе и пре ступные (производство оружия, наркотических средств и т. п.).
Субъекти вная сторона преступления характеризуется виной в виде прямого или косвенного умысла. Лицо сознает, что создает ложную коммерческую организацию, предвидит причинение крупного ущерба гражданину, организации или государству и желает или сознательно допускает его причинение либо относится безр азлично к его причинению.
В каче стве ос язательного признака субъективной стороны лжепредпринимательства в ст. 173 УК предусмотре на цель - получение кредитов, освобождение от налогов, извлечение иной имущественной выгоды или — прикрытие запрещенной деятельности. Для квалификации содеянного по ст. 173 УК необходимо установить, чтобы лицо, создавая коммерческую организацию, преследовало цель получения кредитов, освобождения от налогов, извлечения иной имущественной выгоды, не намереваясь при этом осуществлять уставную или спе циально разрешенную предпринимательскую или банковскую деятельность.
Субъект преступления - лицо, достигшее 16-летнего возраста.
Легализация (отмывание) денежных средств или имущества, приобретенных незаконным путем (ст. 174 УК).
4.5 Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества приобретенных незаконным путем (ст . 174 УК) .
Общественная опасность этого преступления обусловлена тем, что его совершение сопряжено с вовлечение м в сферу легального предпринимательства денежных средств и имущества, приобретенных незаконным, пре имущественно преступным путем. Легализация (отмывание) денежных средств или имущества, приобретенных незаконным путем, не только нарушает установленный порядок осуществления предпринимательской де ятельности, но и способствует распространению наиболее опасных форм нелегального предпринимательст ва, находящихся под контролем организованной преступности (наркоби знеса, игорного бизнеса и т. п.). Объектом преступления являются общественные отнош ения, складывающиеся по поводу осуществления основанной на законе предпринимательской деятельности.
Предметом, преступления выступают денежные средства (валюта РФ или иностранная валюта), имущество (движимое и недвижимое), ценные бумаги, которые приобретенные как преступным путем (похищены, получены в результате производства, продажи оружия, наркотических средств и т. п.), так и не преступным, но незаконным путем (в результате совершения противоречащих законодательству гражданско-правовых сделок и т. п.).
Объективную сторону преступления образуют следующие действия:
1) совершение финансовых операций и д ругих сделок с денежными средствами или имуществом, приобрете нными заведомо незаконным путем;
2) использование указанных средств для осуществления предпринимательской или иной экономической деяте льности.
Совершение финансовых операций образуют такие действия, как размещение п риобретенных заведомо не законным путем денежных средств на счета в банках по договору б анковского в клада; приобретение на денежные средства, полученные заведомо незаконным путем, акции, облигаций и других ценных бумаг, выпускаемых коммерческими организациями; обмен приобретенных заведомо незаконным путем денежных средств на иностранную валюту и т. п. Совершение других сделок с денежными средствами иди имуществом, приобретенными заведомо незаконным путем, означает использование указанных средств или имущества при заключении различных гражданско-правовых сделок: купли-продажи, мены, дарения и т. п. К таким сделкам, в частности, могут быть отнесены: приобретение на денежные средства, заведомо полученные незаконным путем, земельных участ ков, квартир, транспортных средств; сдача имущества (квартир, складских помещений и т. п.), приобретенного заведомо незаконным путем, внаем, аренду и т. п.
Под использованием денежных средств или имущества, приобретенных заведомо незаконным путем, для осуществления предпринимательской или иной экономической деятельности понимается вложение таких средств или имущества в создание и функционирование различных коммерческих организаций, благотворительных фондов и т. п. Состав рассматриваемого преступления является формальным, оно признается оконченным с момента выполнения действий, образующих легализацию (отмывание) денежных средств или имущества, приобретенных незаконным путем.
Субъективная сторона преступления характеризуется виной в виде прямого умысла. Лицо сознает, что со вершает финансовые операции и другие сделки с денежными средствами или имуществом, приобретенными заведомо незаконным путем, либо использует указанные средства для осуществления предпринимательской или иной экономической деятельности, и желает их совершения. Мотивы преступления могут быть различ ными, причем не обязательно корыстными.
Субъектом преступления является лицо, достигшее 16-летнего возраста (гражданин Российской Федерации, иностранный гражданин или лицо без гражданства). Субъектами преступления являются все лица, принимающие участие в совершении финансовых операций и других сделок с денежными средствами или иму ществом, приобретенными незаконным путем.
Квалифицированным видом преступления по ч. 2 ст. 174 УК признается легализация (отмывание) денежных средств или имущества, приобретенных незаконным путем, совершенная группой лиц по предварительному сговору (п. «а»), неоднократно (п. «б») или лицом с использованием своего служебного положения (п. «в»). Организация (отмывание) денежных средств или имущества, приобретенных заведомо незаконным путем, признается совершенной группой лиц попредварительному сговору, если в ней участвовали два и более лица, заране е договорившиеся о совместном совершении преступления.
Неоднократность означает совершение двух и более преступлений, образующих ле гализацию (отмывание) денежных средств или имущества, приобретенных незаконным путем, если не истекли сроки давности привлечения к уголовной ответственности за ранее совершенное лицом преступление либо судимость за него не была погашена или снята в установленном законом порядке.
Особо квалифицированные виды рассматриваемого преступления образуют его совершение организованной группой или в крупном размере (ч. 3 ст. 174 УК). Поскольку в уголовном законе понятие крупного размера легализации (отмывания) денежных средств или имущества, приобретенных незаконным путем не определено, его установление осуществляется судом исходя из конкретных обстоятельств содеянного, с ориентиром на примечание к ст. 171 УК.
4.6 Монополистические действия и ограничение конкуренции (ст . 178 УК) .
По ч. 3 ст. 178 УК квалифицируется лишь такое уничтожение или повреждение чужого имущества либо угроза его уничтожения или повреждения, которое не сопряжено с вымогательством, то есть выступает в каче стве способа установления монопольно высоких или монопольно низких цен, а также ограничения конкуренции и не связано с требованием совершить действия имущественного характера. В тех случаях, когда угроза уничтожения или повре ждения чужого имущества подкрепляет обращенное к лицу требование передать виновному имущество либо совершить в его пользу действия имущественного характера, содеянное образует не монополистические действия или ограничение конкуренции, а вымогательство.
4.7 Принуждение к совершению сделки или к отказу от ее совершения (ст. 179 УК).
Объектом преступления являются общественные отношения, возникающие в связи с осуществлением п ре дпринимательской деятельности.
При совершении квалифицированного вида рассматриваемого преступления дополнительным непосредственным объектом выступает здоровье человека.
Объективная сторона преступления выражается в принуждении к совершению сделки или к отказу от ее совершения под угрозой применения насилия, уничтожения или повреждения чужого имущества, а равно распространения сведений, оглашение которых может причинить существенный вред правам и законным ин те ресам потерпевшего или его близких, при отсутствии признаков вымогательства.
Принужден ие означа ет требование заключения сделки или отказа от ее заключения вопреки воле потерпе вшего. Под сделкой понимаются действия граждан и юридических лиц, направленные на установление , изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей (ст. 153 ГК). Принуждение к совершению сделки или к отказу от ее совершения сопровождается п сихическим насилием (угрозами). Психическое насилие может выражаться в угрозе:
1) применения насилия;
2) уничтожения или повреждения чужого имущества;
3) распространения сведений, оглашение которых может причинить существенный вред правам и законным интересам потерпевшего или его близких.
Способ доведения угрозы до сознания потерпевшего для квалификации преступления значения не имеет. Угроз а может быть устной или письменной, переданной непосредственно или через посредника, по теле фону и т. I I. Угроза может содержать в себе опасность, как немедленной ее реализации, так и приведения в исполне ние в будуще м, если потерпевший не выполнит требование виновного заключить какую-либо сделку или отказаться от ее заключения. При этом не имеет значения, имел ли виновный действительное намерение пр ив одить угрозу в исп олнение. Достаточно, чтобы она представлялась самому потерпевшему реальной.
Средством оказания воздействия на потерпевшего при принуждении к заключению сделки или к отказу от ее з аключения может явиться угроза уничтожения или повреждения имущества, находящегося в собственности или ведении поте рпевшего, или имущества его близких. Способ, которым виновный угрожает уничтожить или повредить имущество, для квалификации рассматриваемого преступления значения не имеет.
В качестве средства воздействия на сознание потерпевшего при принуждении к совершению сделки или к отказу от ее совершения закон предусматривает угрозу распространения сведений, которые могут причинить существенный вред правам и законным интересам потерпевшего или его близких. Цель шантажа, так же как и угрозы применения насилия, уничтожения или повреждения имущества - принудить потерпевшего, опасающегося распространения о нем или его близких каких-либо нежелательных сведений, к заключению сделки или к отказу от ее заключения. Сведения, распространением которых угрожает виновный, должны быть способны причинить существенный вред правам и законным интересам потерпевшего или его близких. Но если виновный распространит заведомо ложные сведения, порочащие честь и достоинство потерпевшего, то де яние должно дополнительно квалифицироваться по ст. 129 УК.
Для квалификации деяния по ст. 179 УК необходимо установить, чтобы оно не содержало признаков вымогательства, то есть не было сопряжено с требованиями имущественного характера. Е сли виновный, п рименяя психическое насилие к потерпевшему, требует передать имущество, право на имущество или соверши ть действия имущественного характера (например, оплатить приобретенный у потерпевшего по догов ору купли-продажи товар по заниженной цене или отдать его даром; оплатить доставленный потерпевшему по договору поставки товар по завышенной цене и т. п.) , содеянное образует состав вымогательства.
Преступление признается оконченным; с момента принуждения независимо от того, удалось или нет, виновному склонить потерпевшего к заключению сделки или к отказу от ее заключения.
Преступление характеризуется прямым умыслом. Лицо сознает, что принуждает потерпевшего к заключению сделки или к отказу от ее заключения, и желает этого. Цель преступления - склони ть п отерпевше го к заключению какой-либо сделки или к отказу от ее заключения, как в интересах самого виновного, так и других лиц (родственников виновного, конкурирующих с потерпевшим предпринимателе й и др.)
М отивы преступления могут быть различными.
Субъект преступления - лицо, достигшее 16-летнего возраста.
Квалифицированный вид преступления по ч. 2 ст. 179 УК образует принуждение к заключению сделки или к отказу от ее заключения, совершенное неоднократно (п. «а»), с применением насилия (п. «б») или организов анной группой (п. «в»).
Под применением насилия понимается нанесение потерпевшему ударов, побоев, причинение легкого, средней тяже сти и ли тяжкого (ч. 1 и 2 ст. III УК) вреда здоровью. Убийство потерпе вшего не охватывается ч. 2 ст. 179 УК и требуе т дополнительной квалификации по ст. 105 УК.
4.8 Незаконное использование товарного знака (ст. 180 УК ).
Одним из общественно опасных проявлений недобросовестной конкуренции является самовольное использование товарного знака, нарушающее порядок осущ ествления предпринимательской деятельности, подрывающее авторитет субъектов экономической деяте льности, причиняющее вред потребителям товаров и услуг.
Объе кт преступле ния - общественные отношения, складывающиеся по поводу осуществления предпринимательской деятельности, а также исключительное право субъект а экономической деятельности на использование своего товарного знака.
Предметом преступления являются товарный знак, знак обслуживания, наименование места происхожде ния товара, а также сходные с ними обозначения.
В соответствии с Законом РФ «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхо ждения товаров» от 23 сентября 1993 г. товарный знак и знак обслуживания - это обозначения, способные отличать соответственно товары и услуги одних субъектов экономической деятельности от однородных товаров и услуг других субъектов. Товарным знаком могут быть словесные, изобразительные, объемные и другие обоз начения или их комбинации.
Н аименование мест происхождения товара - это название страны, населенного пункта, местности или д ругого географического объекта, используемое для обозначения товара, особые свойства которого исключите льно или главным образом определяются характерными для данного географического объекта природными условиями или людскими факторами либо природными условиями и людскими факторами одновременно.
Товарный знак подлежит регистрации на имя юридического лица, а также физического лица, осуществ ляющего предпринимательскую деятельность. Регистрация товарного знака входит в компетенцию Комитета п атентам и товарным знакам РФ. На зарегистрированный знак выдается свидетельство, удостоверяющее п риоритет знака, исключительное право вла дельца на товарный знак в отношении товаров, указанных в сви дельстве. Никто не может использовать охраняемый в Российской Федерации товарный знак без разреше ния его владельца.
4.9 Заведомо ложная реклама (ст . 182 УК) .
В соответствии с Законом РФ «О рекламе» от 14 июня 1995 г. под рекламой понимается распространяемая в любой форме, с помощью любых средств информация о физическом или юридическом лице, товарах, идеях и начинаниях (рекламная информация), которая предназначена для не определенного круга лиц и призвана сф ормировать или поддерживать интерес к этим физическому, юридическому лицу, товарам, идеям и начин аниям и способствовать реализации товаров, идей и начинаний. Ложной рекламной информацией признается такая информация, с помощью которой рекламодатель вво дит в заблуждение потребителя рекламы. Ложная рекламная информация может касаться товаров, работ и ли услуг (например, стоимости и качества), а также их изготовителей (исполнителей, продавцов). Использование в рекламе заведомо ложной информации означает совершение действий, с помощью кото рых подобного рода информация размещается в средствах массовой информации (газетах, журналах, телеви зионных и радиопередачах и т. п.) , на территории населенных пунктов и вдоль дорог в виде плакатов, объя влений, стендов светового табло и иных технических средств стабильного размещения, а также на транспорт ных средствах.
Обязательными признаками объективной стороны преступления являются последствия в виде причинения значи тельного ущерб а, а также причинная связь между деянием и вредными последствиями.
Субъективная сторона преступления характ еризуется умышленной виной. Лицо сознает, что использует и рекламе заведомо ложную информацию о товарах, работах, услугах либо их изготовителях (исполнителях, продавцах), предвидит наступление значительного ущерба и желает или сознательно допускает его наступление либо безразлично относится к его наступлению.
Обязательный признак субъективной стороны преступления - корыстная заинтересованность, выражающаяся в намерении виновного получить доход, прибыль в результате введения в заблуждение потребите лей рекламы.
Субъектом преступления является лицо, достигшее 16-летнего возраста, выступающее в качестве рекламодателя, рекламопроизводителя или рекламораспространителя.
Уголовная ответственность по ст. 182 УК наступает при условии, если рекламодатель (рекламопроизводитель, рекламораспространитель) заведомо знает о ложном характере используемой в ре кламе информации. При отсутствии такого сознания уголовная ответственность лица, использующего ложную рекламную информацию, исключается.
4.10 Неправомерные действия при банкротстве (ст . 195 УК) .
1. Умышлен ное преступление выража ется в сокрытии имущества или и мущественных обязательств, с ведений об имуществе, его размере, местонахожд ения ли бо иной информации об имуществе, переда че имущества в иное вла дение, отчуждении или уничтожения имущества, а также сокрытии, уничтожении, фальсификация бух галтерс ких и иных учетных до кументов, отражающих экономи ческую деят ельно сть, в с лучае если такие дейс твия совершены ру ководителем или со бственником организац ии - д олжника либо индивидуальным предпринимателем пр и банкротст ве или в предвидении банкротств а и причи нили крупный ущерб. Преступление посягает на отношен ия, складываю щиеся в сфере деятельности государственных органов, уполномоченных на организацию работы с пред прияти ями-б анкротами . Вин овн ое ли цо сове ршает п реступление с целью материальной вы годы ( про были и др.).
2. По ч. 2 ст. 5 к у головной ответс твенности привлекается ви новное лицо за неправом ерное удовлетворение и мущественных требо ван ий отдель ных кредиторов руководителем или собстве нником организац ии-должника или индиви дуальным предпринимателем, з нающим о своей фактической несостоятельности банкротстве, заведомо в ущерб другим кредиторам, а также принятие такого удовлетворения кредитором, знав шим об отданном ему предпочтении не состоятельным должником в ущерб друг им кредиторам, в случае, если такие действия при чинили к рупный ущерб.
3. Субъект — виновн ое лицо с 18 лет, специальный субъе кт (руководите ль организации, предприниматель и др.).
Предпринимательская или иная экономическая деятельность в условиях рыночной экономики сопряжена с риском причинения убытков, как самому предпринимателю, так и его деловым партнерам, средства которых могут находиться во временном распоряжении хозяйствующего субъекта. В случае несостоятельности (банкротства) должника создается реальная угроза ут раты средств, предоставленных ему другими лицами (кредиторами). Уменьшению возможных потерь кредиторов в результате несостоятельности должника способствует закрепленный в Законе РФ «О несостоятельности (банкротстве) предприятий» от 19 ноября 1992 г. институт банкротства. Закон обязывает предпринимателя, независимо от организационно- правовой формы предприятия, заявлять о банкротстве предприятия в случае невозможности исполнения обязательств перед кредиторами.
В этой связи общественную опасность представляют случаи, когда предприниматель, оказавшийся несостоятельным должником (банкротом), не только не заявляет об этом, как того требует закон, а, напротив, стремится скрыть свое имущество с тем, чтобы избежать исполнения своих имущественных обязательств по отношению к кредиторам и тем самым причинить им вред.
Объект рассматриваемого преступления - общественные отношения, возникающие в связи с осуществлением основанной на законе предпринимательской
29-04-2015, 04:56